“冬季行动”行动开展以来,南山分局经侦大队高度重视,把严打、严防非法集资、传销等涉众型经济犯罪作为“冬季行动”的行动重点,为此南山分局经侦大队对辖区内金融类企业进行全面的排查梳理。

本次检查主要针对各类金融风险企业的营业执照、工商登记信息、业务资料、在职人员变动情况、企业经营情况、投资人投资情况等方面内容,深入了解经营者背景、企业运作模式和从业人员资质、职业经历等信息,并将相关信息进行登记,对涉众型金融类企业档案进行更新和丰富。

同时,现场查看客户协议、收费依据资料,对存在风险隐患的相关企业负责人进行风险警示和约谈,要求企业要合法合规经营,严禁非法集资,严禁超范围经营和擅自从事非法金融业务。

下一步,南山分局经侦大队将继续把涉众型金融类企业排查整治工作作为一项重点工作持续推进,加大宣传力度,强化日常监管,加强涉众型经济犯罪的防范处置力度,为辖区创造良好的营商环境。

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